دانلود کار تحقیقی وکالت بررسی جرم پولشویی با - دانلود رایگان
دانلود رایگان دانلود کار تحقیقی وکالت بررسی جرم پولشویی با فرمت word
دانلود رایگان
| دانلود کار تحقیقی وکالت بررسی جرم پولشویی با فرمت wordدانلود کار تحقیقی وکالت بررسی جرم پولشویی با فرمت word فهــرست مطالب مقدمه.............................................................................................................. 1 بخش اول- پولشـويي و تعـريف آن................................................................. 6 فصل اول: پول شويي....................................................................................... 7 مبحث اول : تعريف.......................................................................................... 7 گفتار اول : سابقه پول شويي............................................................................ 11 گفتار دوم : پول كثيف چيست؟....................................................................... 12 مبحث دوم : ويژگي هاي جرم پول شويي......................................................... 13 گفتار سوم مراحل عمليات پول شويي.............................................................. 15 گفتار چهارم: ويژگي هاي جرم پول شويي....................................................... 19 گفتار پنجم : اهداف و مراحل پول شويي......................................................... 21 گفتار ششم: مراحل پول شويي......................................................................... 22 گفتار هفتم : آمار مربوط به پول شويي............................................................. 24 گفتار هشتم : پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن............................................. 25 گفتار نهم : بررسي واكنش هاي مناسب درمقابل پديده پول شويي 26 الف مبحث دوم: مشاغل در معرض سوء استفاده...................................................... 28 گفتار اول : صرافي........................................................................................... 29 گفتار دوم : دفاتر اسناد رسمي.......................................................................... 29 گفتار سوم : آژانسهاي مسافرتي و شركتهاي حمل و نقل................................... 30 گفتار چهارم: عرضه كنندگان كالاهاي گران قيمت.......................................... 30 گفتار پنجم: شركتهاي ساختماني و سرمايه گذاري مسكن................................ 30 گفتار ششم : كازينوها...................................................................................... 31 گفتار هفتم : موسسات و بنگاههاي خيريه......................................................... 31 گفتار هشتم: شركتهاي بيمه.............................................................................. 32 مبحث سوم : وضع مجازات قانوني براي جرم پولشويي..................................... 33 بخش دوم- شسـت و شــو............................................................................... 38 فصل اول : حيله شگفت انگيز.......................................................................... 39 پولشويي در کجا انجام مي گيرد؟.................................................................... 39 گفتار اول : عمل شست و شو........................................................................... 41 گفتار دوم: شست و شوي پول سه مرحله دارد.................................................. 42 گفتار سوم : مواظبت درتجارت........................................................................ 43 گفتار چهارم : اقدامات سازمانهاي بين المللي در مقابله با تطهير كنندگان پول 44 ب بخش سوم- تطهير منافع حاصل از جرم............................................................ 47 فصل اول : تطهير منافع حاصل از جرم.............................................................. 48 مبحث اول ) تحليل اجمالي مقررات مبارزه با پول شويي.................................. 48 گفتار اول : جايگاه تطهير پول در اسناد بين المللي............................................ 50 بخش چهارم-اقدامات سازمانهاي بين المللي درمقابل تطهير پول 52 فصل اول : بررسي واكنش هاي مناسب در مقابل پديده پول شويي 53 گفتار اول : سازمانهاي مبارزه با پول شويي در داخل كشورها........................... 55 گفتار دوم : اقدامات سازمانهاي بين المللي در مقابله با تطهير كنندگان پول 56 بخش پنجم- جايگاه پولشويي در نظام هاي مختلف.......................................... 58 فصل اول : جايگاه پول شويي در نظام حقوقي ايران و حقوق تطبيقي 59 گفتار اول : نظام حقوقي ايران.......................................................................... 59 گفتار دوم: بررسي لايحه مبارزه با پول شويي.................................................... 63 گفتار سوم: بررسي پديده پول شويي درحقوق تطبيقي...................................... 66 گفتار چهارم: پولشويي و اثرات اقتصادي آن.................................................... 67 مبحث دوم: بررسي اثرات سوء پديده پول شويي بر نظام اقتصادي 38 گفتار اول: اثرات سوء اقتصادي داخلي پول شويي............................................ 68 گفتار دوم : تخريب بازار مالی......................................................................... 69 ت گفتار سوم : تخريب بخش خصوصی.............................................................. 70 گفتار چهارم: تاثير منفی بر توزيع درآمد......................................................... 71 گفتار پنجم: اثرات سو اقتصادی بین المللی پول شویی..................................... 72 گفتار ششم : مانعی بزرگ بر سر راه جهانی شدن اقتصاد................................. 73 گفتار هفتم : برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد................................... 75 گفتار هشتم:چگونگي تاثيرپذيري سياستهاي پولي و مالي از معضل پولشويي 76 جمع بندي و نتيجه گيري.................................................................................. 81 پيشنهادات........................................................................................................ 83 منابع و مآخذ دانلود در ادامه .... دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |